Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

Вспомнилась паника год назад (в т.ч. для покупателей авто):
[URL="http://fraza.ua/news/29.06.10/93467.html"]http://fraza.ua/news/29.06.10/93467.html[/URL]
(fraza.ua/news/29.06.10/93467.html)
В Украине с августа начинают следить не только за доходами граждан, но и за их расходами. Теперь важно знать те лимиты, по которым Госфинмониторинг не будет проверять ваши покупки. За украинцами будут «следить» согласно принятому Закону № 2258-VI, который вносит изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

(там же)
Теперь, ради собственного спокойствия, не стоит покупать квартиру дороже, чем 400 000 гривен. Стоимость авто или ювелирных украшений, которые планируете купить, тоже, от греха подальше, следует ограничить суммой в 150 тысяч. Иначе – со спокойной жизнью следует попрощаться. Согласно новым нормам закона, нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры, торговцы драгоценностями, аудиторы, организаторы лотерей, риэлторы и другие субъекты первичного финмониторинга будут вынуждены докладывать в Государственный комитет финансового мониторинга, пишет ForUm.

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

(там же)
Автор законопроекта Станислав Аржевитин заявил: «После того как Комитет по финансовому мониторинга убедился, что эта операция имеет признак отмывания грязных денег, или терроризма, формируется криминальное дело, которое передается соответствующим органам. А те, в свою очередь, продолжают проверку, и если подтверждается факт нарушения законодательства, передают дело в суд. Таких операций или сообщений поступает сейчас несколько миллионов, а теперь, наверняка, увеличится в два - три раза, так как увеличился перечень организаций, которые будут сообщать о своих клиентах».

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

(там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности. Особенно это касается желающих приобрести недвижимость в Киеве или городах-миллионниках. Ведь купить квартиру дешевле, чем за 400 тыс. грн, которые заявлены в документе, нереально. Например, в Днепропетровске средняя стоимость двухкомнатной квартиры - 70 тысяч долларов. В Донецке за двухкомнатную придется выложить 70-80 тысяч. В Киеве - не менее 100 тыс. долларов.

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

[QUOTE=Евгений (Запорожье);221437](там же)
Риэлторы считают, что с принятием закона органы проверки получили широкое поле для деятельности. [/QUOTE]
А кто раньше им мешал спрашивать : "откуда дровишки ?". Основываясь на Законе "О милиции" ? Не ИМХО, из личного опыта. Мы же где живем-то ? :) Нам необязательно принятие Закона, достаточно устного распоряжения и завтра на дороге начнут останавливать и говорить : "Откуда деньги на бензин ? Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 !" И ведь формально будут правы, "есть основания полагать, что вы уклоняетесь..."

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить(((

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

Дык надо у Луценко и Тимошенко спрашивать - они, походу, на передовой теперь ;)
Гараздо интереснее то, что: [QUOTE]Пока на уровне слухов, но дыма просто так тоже не бывает

Теперь в связи с принятием закона о публичности информации , обязывающий госорганы предоставлять по запросам граждан всю информацию КРОМЕ государственной тайны, информация об ИНДИКАТИВНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕНАХ на разные коды товара получила статус гостайны. [/QUOTE][IMG]http://corridor.fw.local/forum/images/smilies/ph34r.gif[/IMG]

Відповідь: Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

[QUOTE=D.I.M.O.N.;221454]к сожалению за этот год ничего крупного и дорогого не получилось купить((([/QUOTE]
:D не "покращилось життя"...

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

[quote=almond;221448]Ты вот только что на 300 грн заправился и это при зарплате в 900 ![/quote]
300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли? :D

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

[QUOTE=Евгений (Запорожье);221550]300 - это нам в маркете продуктов на 2 дня купить. Так говорят что и супермаркеты обязали сообщать куда надо о клиентах, скупляющихся на сумму больше 1000 гр. Как? А для карточки данные о себе заполняли? :D[/QUOTE]
Вот это правильно ! Мы сами виноваты : надо бюджет наполнять, работать, платить налоги..... А мы - тоже еще выдумали - по маркетам шляемся, еду покупаем :)

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

знакомые на днях покупали квартиру у застройщика и делали разовый платёж на счёт в несколько десятков тыс.долл.
Так всё началось с того,что у них часть денег была в гривне и они за месяц до покупки пытались поменять на доллары, так им заявили, что при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные, так они бегали по нескольким обменникам и так пропетляли.
А за квартиру нужно было платить одним платежём, так в банке так прицепились, чтобы заполнили бумажку, что чуть не дошло до конфликта, даже охрану вызввали, но т.к. там "вовтузились" платёж уже прошёл и они как-то "отбрехались", но оталось чувство, что это не последняя часть балета...
П.С. а в той бумаге нужно было написать всё, где взял деньги, если заработал - то где, если одолжил - то у кого, если продал - то что(заплати налог), короче всё пиши, даже размер трусов :)

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

[QUOTE=Игорёха;221562]скажу что уже внедряют потихоньку... это точно...

при покупке более 5000у.е. нужны паспортные данные, [/QUOTE]
Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более. Ничего, в Рашке 100 долларов с паспортом меняют :)

Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украины"?
 

[quote=almond;221564]Это что-то не правильно. С 2008 года нужен паспорт при обмене 15.000 грн. и более.[/quote]

может я что-то перепутал, но тем не менее есть моменты...

Re: Відповідь: Re: Год "под колпаком"... Кто-нибудь уже попал в "чёрный список Украин
 

[QUOTE=Andrew;221471]:D не "покращилось життя"...[/QUOTE]

ну я об этом же и говорю)))))